Policija u Nišu uhapsila je u velikoj akciji 51 lice zbog sumnje na pranje novca, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).
Ova lica se terete za fiktivno angažovanje preduzetničkih radnji i pravljenje lažnih faktura za usluge američkim kompanijama, a sumnja se da su pribavili protivpravnu imovinsku korist od 335.054.512 dinara, oko 2.849.413 eura.
– Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odjeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji s kolegama iz Niša, a po ovlaštenju Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su 51 osobu zbog sumnje na pranje novca- saopćeno je iz MUP-a.
Finansijske malverzacije
U akciji “Jenki”, policija je uhapsila N. R. (38), M. M. C. (37) vlasnicu knjigovodstvene agencije “ZN” iz Niša, N. M. (61) zaposlenu u ovoj agenciji, kao i M. K. (37) vlasnicu knjigovodstvene agencije iz Niša i S. S. (30) vlasnika preduzetničke radnje “Bokson frajt”, također iz ovog grada.
Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će vlasnici preduzetničkih radnji, uz izveštaj o policijskom hapšenju i sprovođenju, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
Uhapšeno je i 46 vlasnika preduzetničkih radnji, dok se za još jednim intenzivno traga.
Osumnjičeni N. R. se tereti da je organizovao grupu kako bi trajno obavljali finansijske malverzacije i sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist.
Lažne fakture za izvršene usluge
Iz MUP-a navode da se sumnja da je grupa od početka 2017. do 25. juna ove godine, pronalazila i angažovala fizička lica koja su na njihov zahtjev otvorila preduzetničke radnje na svoje ime, koje su fiktivno bile angažovane za posredovanje u transportu sa tri američke kompanije, a za tu uslugu vlasnici tih radnji su od osumnjičenih dobijali mjesečnu naknadu od 700 do 1.000 dolara.
Osumnjičeni su potom pravili lažne fakture za izvršene usluge ka američkim kompanijama, koje su novac uplaćivale na račune navedenih preduzetničkih radnji.
Tako stečen novac su kao grupa koristili i integrisali u legalne tokove kupovinom poljoprivrednog zemljišta, nekretnina, putničkih vozila.
Kako se navodi, policijski službenici su prilikom pretresa stanova i poslovnih prostorija osumnjičenih pronašli 13.099.550 dinara, 147.750 eura i 18.500 dolara.
Također, blokirana su sredstva na računu osumnjičenog N. R. u iznosu od oko 77.000.000 dinara, oko 654.843 eura, koja potiču od izvršenja krivičnog djela.
